Prevención del delito de lavado de dinero

Prevención del delito de lavado de dinero

El curso

El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-económico” y en el capítulo XIV “De la receptación y el blanqueo de capitales”, en los artículos 301-304 del Código Penal. Con el paso de los años, este tipo delictivo ha ido adquiriendo una mayor relevancia en la sociedad, por ello es importante poseer unos amplios conocimientos sobre el mismo. En este monográfico se profundiza sobre dicho tema y se desarrolla todo aquello que es necesario saber en torno al blanqueo de capitales.

Modalidad: Semipresencial (30 horas).

Fechas: Por determinar.

Horarios :  08:00-13:00 / receso / 14:00-19:00.

Sede: Ciudad de México.

Precio: 259€ ($5,960.00 M/N aprox.).

400.00 259.00MATRICÚLATE

Pronto estará disponible el pago en pesos. El precio aproximado al cambio es de $5,960.00 M/N.

Formación presencial

Con nuestra formación presencial podrá estudiar el curso-taller con las máximas garantías y el apoyo del profesorado: explicaciones personalizadas, prácticas y resolución de dudas a los alumnos.

Atención personalizada

Puede contactar con nuestros profesores de forma directa a través de email, teléfono o videoconferencia. Estaremos encantados de ayudarle y resolver todas sus dudas.

Constancias acreditativas

Al finalizar el curso se le otorgará una constancia en la que se acredita que ha realizado los estudios correspondientes al curso de Perfil geográfico como técnica de investigación criminal.

Formación breve

Es una excelente opción para estudiar si no dispone de mucho tiempo. Con solo 30 horas lectivas obtendrá conocimientos especializados en Perfil geográfico como técnica de investigación criminal.

Programa

  1. Concepto.
  2. Etapas.
  3. Delito de blanqueo.
  4. Legislación nacional en materia de prevención de blanqueo de capitales.
  5. Ley 10/2010 del 28 de abril sobre el blanqueo de capitales y prevención del terrorismo.
  6. Causas del blanqueo de capitales.
  7. Consecuencias.
  8. El fenómeno offshore.
  9. Estrategias fiscales de las multinacionales.
  10. La lucha contra el blanqueo de capitales y consejos para prevenirlo.
  11. Técnicas de blanqueo.
  12. Referencias bibliográficas.
  13. Actividades..

Ponentes:

Próximamente.

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Pronto estará disponible el pago en pesos. El precio aproximado al cambio es de $5,960.00 M/N.

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