Prevención del delito de lavado de dinero

Prevención del delito de lavado de dinero

El curso

El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-económico” y en el capítulo XIV “De la receptación y el blanqueo de capitales”, en los artículos 301-304 del Código Penal. Con el paso de los años, este tipo delictivo ha ido adquiriendo una mayor relevancia en la sociedad, por ello es importante poseer unos amplios conocimientos sobre el mismo. En este monográfico se profundiza sobre dicho tema y se desarrolla todo aquello que es necesario saber en torno al blanqueo de capitales.

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Formación de calidad

En EICYC nos comprometemos con la calidad de nuestros contenidos. Por ello, dispondrá de 100 horas lectivas especializadas en el delito de blanqueo de dinero.

Programa

  1. Concepto.
  2. Etapas.
  3. Delito de blanqueo.
  4. Legislación nacional en materia de prevención de blanqueo de capitales.
  5. Ley 10/2010 del 28 de abril sobre el blanqueo de capitales y prevención del terrorismo.
  6. Causas del blanqueo de capitales.
  7. Consecuencias.
  8. El fenómeno offshore.
  9. Estrategias fiscales de las multinacionales.
  10. La lucha contra el blanqueo de capitales y consejos para prevenirlo.
  11. Técnicas de blanqueo.
  12. Referencias bibliográficas.
  13. Actividades.

Profesora

Lucía Bort

  • Graduada en Criminología por la Universidad de Valencia.
  • Máster en Criminalística, Investigación Criminal y Escena del Crimen por la Universidad Camilo José Cela.
  • Subdirectora ejecutiva del Laboratorio Pericial Forense.
  • Detective Privado.
  • Doctoranda en Ciencias Jurídicas y Económicas en la Universidad Camilo José Cela.

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